Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên: Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và Vũ Thị Anh Đào.

Hơn 20 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng được luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh; Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa.

Những người bị đưa ra xét xử ngoài Chủ tịch Tân Hoàng Minh còn có:

Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh)

Phùng Thế Tính (cựu GĐ Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)

Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm GĐ Ban Tài chính - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh)

Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh đều là nguyên PGĐ Ban nguồn vốn (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).

Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh)

Lê Văn Thịnh (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh)

Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt)

Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil)

Nguyễn Khoa Đức (chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cung điện Mùa Đông)

Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên GĐ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc)

Các bị cáo tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: Lê Văn Dò (TGĐ), Phan Anh Hùng (nguyên PGĐ) và Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ).

Theo cáo buộc, do khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021- 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng nhằm huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: Ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn.

Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh.

Cũng theo cáo buộc, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.

Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được đề nghị giảm án tù

BYD Auto được thành lập vào năm 2003 và đang là một tên tuổi lớn tại Trung quốc trong lĩnh vực sản xuất ô tô, pin sạc, xe tải, xe buýt và xe đạp điện.

Vào năm 2020, BYD tuyên bố bắt đầu mở rộng kinh doanh sang châu Âu bằng việc bán ra mẫu SUV Tang chạy điện và hàng loạt sản phẩm thương mại khác tại Na Uy.

Hãng xe này cũng đã công bố kế hoạch mở rộng sang Colombia và Australia trong năm 2021. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi BYD Auto trở thành một doanh nghiệp toàn cầu thực sự.

Geely

Geely đang sở hữu 2 thương hiệu xe lâu đời Volvo và Lotus. Ảnh: Hotcars

Geely là một công ty ô tô lớn của Trung Quốc thành lập vào năm 1997. Tới năm 2009, họ đã mua lại thương hiệu ô tô Thụy Điển Volvo, tiếp đó là thương hiệu Lotus của Anh vào năm 2017. Năm 2018, tập đoàn này (bao gồm Geely Auto, Lotus , Lynk & Co, Proton, và Volvo) đã bán được hơn 1,8 triệu xe hơi.

Mặc dù có trụ sở tại Trung Quốc, Geely hoạt động trên toàn thế giới thông qua các thương hiệu con của mình. Gần đây, Geely đã mua lại London Electric Vehicle Company (Công ty xe điện London) với tham vọng chuyển đổi xe taxi của Vương quốc Anh thành xe điện.

SAIC Motor

SAIC chính là chủ sở hữu của thương hiệu xe MG. Ảnh: Hotcars

SAIC Motor (Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải) là một thương hiệu thuộc “Bộ tứ” 4 hãng sản xuất ô tô lớn nhất thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc bên cạnh FAW Group, Dongfeng Motor và Changan Automobile.

Trong năm 2014, SAIC đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc với hơn 4.5 triệu xe xuất xưởng, phần lớn trong số đó là xe tải thương mại.

SAIC cũng chính là chủ sở hữu và nhà phân phối của thương hiệu xe MG tại Việt Nam.

Changan Automobile

Changan Automobile đang hợp tác sản xuất với Ford và Mazda. Ảnh: Hotcars

Changan Automobile là một hãng xe khác thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, công ty này chuyên sản xuất xe du lịch và xe tải hạng nhẹ. Hiện tại, Changan Automobile đang hợp tác sản xuất với Ford và Mazda.

Trong năm 2016, Changan Automobile đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 4 tại Trung Quốc với doanh số 3 triệu xe.

Dongfeng Motor

Dongfeng là công ty lớn thuộc Big 4 Trung Quốc. Ảnh: Hotcars

Cũng là một thương hiệu khác thuộc “Bộ tứ”, Dongfeng hiện đang liên doanh với một loạt tên tuổi lớn bao gồm Honda, Kia, Nissan và Renault.

Trong năm 2014, Dongfeng từng là hãng xe bán chạy nhất tại Trung Quốc với 3.5 triệu chiếc xuất xưởng.

Great Wall Motors

Thế mạnh của Great Wall Motors là xe SUV và xe bán tải. Ảnh: Hotcars

Được thành lập vào năm 1984, Great Wall là hãng xe Trung Quốc chuyên tập trung vào sản phẩm xe SUV và xe bán tải. Trong năm 2016, hãng xe này đã đạt được cột mốc bán ra hơn 1 triệu xe/năm.

Tuy nhiên, đã có một số lo ngại về an toàn đối với sản phẩm của Great Wall Motors khi Chương trình Đánh giá Xe Mới của Úc (ANCAP) công bố kết quả không chiếc xe nào của hãng này nhận được nhiều hơn 3/5 sao an toàn.

FAW Group

FAW đang sở hữu các thương hiệu Hồng kỳ, Haima. Ảnh: Hotcars

FAW là viết tắt của First Automobile Works (Xưởng ô tô Đệ Nhất). Với 2.7 triệu xe xuất xưởng vào năm 2014, FAW cũng là một trong “Bộ tứ” thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Sản phẩm chính của FAW là xe du lịch, xe buýt, xe tải.

Mẫu xe sedan hạng sang Hồng Kỳ chính là sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng xe này.

Brilliance Auto Group

Brilliance V7 là sản phẩm khá có tiếng tại Việt Nam. Ảnh: Hotcars

Brilliance Auto Group là một hãng xe hơi của Trung Quốc chuyên sản xuất xe du lịch, xe tải hạng nhẹ và phụ tùng ô tô. Brilliance hiện đang liên doanh với Renault và BMW.

Mỗi năm, công ty này xuất xưởng khoảng 1 triệu chiếc xe, trong đó phần lớn là xe sedan. Hiện tại, Brilliance vẫn chưa mở rộng nhiều sang thị trường xuất khẩu.

Năm 2007, chiếc Sedan BS6 của hãng đã gặp phải tai tiếng khi chỉ đạt được 1/5 sao an toàn khi thử nghiệm tại Đức. Mặc dù sau này đã có nhiều cải tiến nhưng tiếng xấu của Brilliance vẫn còn khiến thương hiệu này vẫn gặp khó khi thâm nhập thị trường châu Âu.

Ngân Vũ (theo Hotcars)

Bị cáo mong muốn mua sản phẩm kít xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất nên hướng dẫn cấp dưới là bà Đỗ Thị Thu (Phó Khoa Dược và Vật tư y tế CDC Hà Nội) xây dựng hồ sơ mua kít xét nghiệm Covid-19 dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất, đảm bảo cho Công ty Việt Á tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Thời điểm đó, ông Lê Minh Tuyến là thành viên Hội đồng mua sắm của CDC Hà Nội. Cáo buộc cho rằng, ông Tuyến biết việc CDC Hà Nội xây dựng thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm covid-19 đưa ra đấu thầu dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất, đảm bảo cho Công ty Việt Á trúng thầu theo nội dung trao đổi giữa ông Trương Quang Việt với Công ty Việt Á trước đó.

Hành vi của ông Trương Quang Việt và Lê Minh Tuyến bị cho là đã đã vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn  9 tỷ đồng.

Nhận tiền hoa hồng

Sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền gói thầu, theo chỉ đạo của ông Trương Quang Việt, ông Tuyến đã nhận tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, cựu giám đốc CDC Hà Nội được hưởng lợi 500 triệu đồng và ông Tuyến được hưởng lợi hơn 831 triệu. Riêng bà Thu được hưởng 30 triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội cho rằng, việc làm của bà Thu là thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, không nhằm động cơ vụ lợi. Quá trình điều tra, bà Thu khai báo thành khẩn, tự nguyện giao nộp số tiền được nhận. Do đó, CQĐT không xử lý hình sự mà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với Thu là thỏa đáng.

Theo lời khai của ông Phan Quốc Việt, khoảng tháng 6/2020, ông Trương Quang Việt mời chủ tịch Việt Á và Phó TGĐ Việt Á Vũ Đình Hiệp đến CDC Hà Nội để họp, bàn thống nhất việc CDC Hà Nội trả tiền mua 61.100 kít xét nghiệm của Công ty Việt Á thời điểm ông Nguyễn Nhật Cảm làm Giám đốc.

Khi đó, phía CDC Hà Nội đề xuất Công ty Việt Á tiếp tục cho CDC Hà Nội mượn máy xét nghiệm để phục vụ phòng chống dịch.

Cuối năm 2020, ông Hiệp báo cáo ông Phan Quốc Việt về việc CDC Hà Nội thực hiện gói thầu mua sắm nên Phan Quốc Việt giao cho Hiệp phối hợp với CDC Hà Nội để cùng làm hồ sơ. Toàn bộ việc bàn bạc để đảm bảo Công ty Việt Á trúng thầu đã được trao đổi, thống nhất nhiều lần tại các lần gặp gỡ để bàn bạc thanh toán số lượng kit xét nghiệm do CDC đã mượn của Công ty Việt Á từ thời ông Nguyễn Nhật Cảm. 

Do đó, khi thực hiện đấu thầu để mua sắm sinh phẩm đối với gói thầu số 3 và số 5, CDC Hà Nội tự biết cách để đưa các thông tin vào hồ sơ mời thầu đảm bảo Công ty Việt Á trúng thầu. Đưa các đặc tính kỹ thuật thế nào vào hồ sơ mời thầu do Hiệp và nhân viên của CDC Hà Nội trực tiếp trao đổi. Công ty Việt Á và CDC Hà Nội không thỏa thuận trao đổi trước về việc chiết khấu % ngoài hợp đồng. 

Nhưng sau khi thực hiện 2 gói thầu và thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt đã xin ý kiến ông Trương Quang Việt nên cảm ơn như thế nào. Khi đó ông Trương Quang Việt nói Phan Quốc Việt cảm ơn những cá nhân thuộc CDC Hà Nội trực tiếp làm, còn phần của ông Trương Quang Việt để sau. Sau đó, ông Phan Quốc Việt đã chỉ đạo ông Hiệp thực hiện chuyển tiền.

Về phần mình, ông Trương Quang Việt khai không thỏa thuận gì về việc làm thủ tục cho Công ty Việt Á trúng thầu, không thỏa thuận gì về tiền phần trăm ngoài hợp đồng.

Quá trình điều tra xác định, ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt là người đề ra chủ trương chiết khấu chi tiền % ngoài hợp đồng cho các cơ sở, đơn vị y tế giúp Công ty Việt Á trúng thầu. Từ đó, Phó TGĐ Việt Á Vũ Đình Hiệp trực tiếp thỏa thuận chi tiền % ngoài hợp đồng với CDC Hà Nội.

Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo là kế toán và thủ quỹ của Công ty Việt Á tính toán giá trị tiền chiết khấu % ngoài hợp đồng, chi cho CDC Hà Nội sau khi Công ty Việt Á được trúng thầu và thanh toán giá trị gói thầu.

Hành vi nêu trên Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp, Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo cấu thành tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị CQĐT khởi tố trong vụ án khác. Vì vậy, những người trên không bị đề cập, xử lý trong vụ án này.