Nhận định, soi kèo Dyala vs Al Zawraa, 18h30 ngày 23/1: Củng cố ngôi đầu

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/5, Phương chở Phụng đi rửa xe ở xã Song Phú, huyện Tam Bình. Lúc này, cả hai thấy anh Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh) cũng ngồi chờ trong tiệm. 

Phương và Phụng lấy cây tua vít đã mài nhọn khống chế kêu Nhân ngồi yên, rồi dùng băng keo buộc hai tay thanh niên này ra phía sau. Hai người này nói “trước đó Nhân lấy điện thoại của nhân viên quán cà phê tại xã Song Phú” nên bắt giữ Nhân lại.

Cùng lúc, Phụng thấy Luân chở Hoàn đi ngang nên kêu vào chở Nhân về Công an xã Song Phú để nói chuyện, nhưng Nhân không đồng ý. 

Sau đó, cả nhóm chở Nhân đến nhà một người quen ở huyện Tam Bình. Tại đây, Phụng cởi trói cho Nhân và yêu cầu đưa 10 triệu đồng. Nhân không có tiền nên đưa điện thoại cho Phụng giữ “làm tin” rồi đi xe ôm về nhà. Sau đó, Nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị VKSND Tối cao truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Đối với hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo cáo buộc, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc, cùng của Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma”).

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Trước đó, ở giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TPHCM tuyên phạt tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Cháu gái là Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 17 năm tù về 2 tội "Tham ô tài sản" và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

83 đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng, cháu gái và 19 bị cáo đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Loạt bất động sản liên quan giữa Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu bị kê biên

Theo kinh nghiệm, những khách mua hàng giá trị cao thường là trung niên, làm ăn khấm khá, thường họ hay đi ô tô, xe máy, thậm chí đi 2 -3 lần để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất.

Nam thanh niên này lại săm soi món hàng khá lâu, rồi đi tới đi lui, bắt đầu nhìn trước sau, để ý ánh mắt của nhân viên bán hàng. Một hồi sau, hắn yêu cầu nhân viên tính tiền.

Anh Bảo lại càng thêm nghi ngờ vị khách này. “Lúc đó, tôi muốn nói với bảo vệ cảnh giác cao độ vì tôi nghi ngờ vị khách này”, anh Bảo kể lại.

Trong khi nhân viên đang lập hóa đơn thanh toán, bất ngờ tên cướp lại đổi ý, lựa chọn lại một lắc và nhẫn vàng. Lúc này, cửa hàng vẫn đông khách, kẻ cướp tranh thủ đeo số vàng vừa chọn vào tay rồi ra phía trước hút thuốc.

Một nhân viên dõi theo vẫn thấy khách hút thuốc và nghe điện thoại.

Một hồi sau, anh Bảo nhìn ra phía trước thì không thấy vị khách này đâu. Lập tức anh hô hoán. Chứng kiến sự việc, mọi người đang giao dịch ai cũng hoảng sợ.

Anh Bảo và nhân viên nhảy qua tủ kính, đuổi theo tên cướp và tri hô nhờ người dân hỗ trợ. Chạy được khoảng 500m, tên cướp này chạy vào một con hẻm cụt thì bị người dân khống chế bàn giao cho công an.

“Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ biết nhảy qua tủ kính đuổi theo tên cướp và tri hô nhờ sự giúp đỡ. Tôi cũng không nghĩ đến việc đối tượng có dùng dao hay hung khí chống trả”, anh Bảo bủn rủn tay chân chia sẻ.

Theo anh Bảo, cửa hàng nằm mặt tiền đường Bùi Văn Hòa, kinh doanh trang sức đã hơn 10 năm. Khu vực này gần chợ, sầm uất nằm ngay trung tâm TP Biên Hòa, Đồng Nai rất đông đúc người qua lại, trước giờ, chưa xảy ra tình trộm cướp tại cửa hàng.

“Tôi nghe tiếng kêu 'cướp, cướp' thì thấy 2 người vừa chạy vừa tri hô. Nhìn vào phía trong, tôi thấy một nam thanh niên mặc áo thun đen chạy nhanh vào một con hẻm. Sự việc diễn ra nhanh, một số thanh niên cũng chạy theo hỗ trợ bắt được tên cướp manh động này”, một tiểu thương kể lại.